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ポンジ・スキームとは、投資家から集めた資金を元本保証や高い利回りをうたって別の投資家に配当金や元本返済を行うことで、利益を得る詐欺のことです。

例えば、Aさんから100万円の投資資金を受け取った詐欺師が、Bさんから50万円、Cさんから30万円といった形で資金を集めます。

その後、Aさんには高い利回りの配当金を支払い、BさんやCさんには元本返済を行うことで、Aさんは利益を得たと思い込み、BさんやCさんは安心して投資を続けます。しかし、実際には詐欺師が集めた資金はほとんどが自分の利益に使われており、配当金や元本返済は新たに集めた投資家からの資金で成り立っているのです。

ポンジスキームは捕まらない!?詐欺の手法とその理由

ポンジスキームは捕まらない?捕まえることが難しい?

ポンジ・スキームはしばしば、長期間にわたって続けられ、投資家から巨額の資金を集めることがあります。

また、詐欺師が適切な手続きを踏まなかった場合には、違法行為として捜査を受け、逮捕される可能性もあります。しかし、ポンジ・スキームは巧妙に仕組まれているため、捕まることが難しい場合もあります。投資家は常に注意を払い、怪しい投資には手を出さないようにすることが大切です。

重要なことはポンジ・スキームが行われることを未然に防ぐこと

実際に、ポンジ・スキームは捕まらないことがあるかもしれません。これは、詐欺師が投資家から集めた資金を海外の秘密口座や匿名性の高い暗号通貨などに移し、トレーサビリティを排除することで、警察や税務当局が犯罪を追跡することを困難にする場合があるからです。

また、詐欺師が正当な投資家であるかのように振る舞い、証券取引委員会に登録し、厳格な規制を遵守することで、法的な問題を回避する場合もあります。

しかし、過去にはポンジ・スキームを行った詐欺師が捕まり、刑事罰を受けた例もあります。

投資家が被害に遭った場合、被害届を提出することで、警察や検察当局が詐欺師を追跡し、摘発する可能性があります。

最も重要なことは、ポンジ・スキームが行われることを未然に防ぐことです。投資家は、高い利回りや元本保証を謳う投資には注意を払い、信頼できる金融機関や投資家と取引するように心がけることが重要です。また、投資に関する情報を適切に収集し、冷静な判断を行うことも大切です。

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